Guide pour comprendre le cas de corruption environnementale qui menace de paralyser le plus grand parc éolien d'Espagne

L'enquête menée par le président du Tribunal d'Instruction 1 de Teruel, Juan José Cortés Hidalgo, sur le complot prétendument corrompu dont l'épicentre est l'entreprise d'énergies renouvelables Forestalia a fait un pas de géant il y a une semaine lorsque le propriétaire de ce groupe aragonais, Fernando Samper, et Eugenio Domínguez, qui était directeur général adjoint de l'évaluation environnementale du ministère de la Transition écologique entre 2017 et juin 2023, puis quelques mois plus conseiller du même département. Cette sous-direction est chargée d'étudier si un grand projet – y compris les énergies renouvelables – est conforme à la réglementation environnementale, si les impacts qu'il produira sont admissibles et comment ils doivent être compensés.

Obtenir l'approbation environnementale, qui permettrait aux parcs solaires et éoliens d'avancer, était l'objectif principal des promoteurs des milliers de projets présentés dans le dernier secteur d'énergie renouvelable en Espagne, entre 2022 et 2023. Pendant cette période, aurait fonctionné ce réseau, dont le but aurait été de profiter aux projets Forestalia par rapport au reste des concurrents dans des projets tels que le plus grand parc éolien du pays, situé à Teruel, selon les enquêtes recueillies dans le résumé du dossier de auquel Jiec a accédé. Ce macroparc, appelé Clúster del Maestrazgo et qui comprend 125 gigantesques éoliennes, est désormais en l'air après que la Garde civile a averti le juge dans l'un de ses rapports que sa construction, pas encore commencée, pourrait causer des dommages environnementaux irréversibles. Le magistrat a convoqué les parties à une audience vendredi prochain pour décider s'il y a lieu de suspendre provisoirement l'exécution comme l'ont proposé les agents. Les délits enquêtés dans cette affaire sont les délits environnementaux, la corruption, le blanchiment d’argent et l’appartenance à une organisation criminelle.

Deux documents intégrés au résumé sont essentiels pour comprendre l’état actuel de l’enquête. D'une part, l'ordonnance du 27 février par laquelle le juge Cortés a autorisé les 12 perquisitions la semaine dernière dans la province de Madrid et dans la ville de Saragosse. D'autre part, un rapport complet de l'Unité centrale d'environnement opérationnel (UCOMA) de la Garde civile, daté du 23 février. Tous deux détaillent le rôle prétendument joué par les six personnes arrêtées la semaine dernière, parmi lesquelles se distinguent Samper et Domínguez.

L'homme d'affaires présumé corrompu

Le juge place Samper, propriétaire de Forestalia, comme « le tronc central qui dirige stratégiquement les branches de l'organisation du secteur privé ». « Vraisemblablement, il n'a aucun problème à recourir à des actes criminels pour atteindre ses objectifs commerciaux sur le marché lucratif des installations d'énergie renouvelable », ajoute-t-il dans cet ordre.

Samper est l'aîné des frères qui ont hérité du Groupe Jorge, axé sur le secteur de la viande. Il a ensuite créé à son compte l'entreprise Forestalia, dédiée au secteur des énergies renouvelables et qui, dans de nombreux cas, s'est concentrée sur l'obtention de permis de projets pour ensuite les vendre à d'autres entreprises, comme cela s'est produit avec le macroparc Maestrazgo, aujourd'hui propriété d'un fonds d'investissement. Avec une manière agressive d'expansion et des liens politiques importants des deux côtés du spectre idéologique, Forestalia a concentré son développement en Aragon.

Comme il s'agit d'un projet qui touche plus d'une province, le traitement de la déclaration d'impact environnemental du Cluster Maestrazgo incombait au Ministère de la Transition écologique et non au Gouvernement aragonais. Pour faire avancer ses parcs et conclure ces prétendus accords favorables, Samper n’a pas eu recours à des tiers. Lui-même entretenait, selon l'ordonnance du juge, une relation « inhabituellement étroite » avec « des responsables clés, tenant des réunions régulières (parfois hebdomadaires) en dehors des canaux réglementaires pour discuter de dossiers spécifiques ». Il avait des contacts aussi bien au ministère qu'au Gouvernement aragonais, où il traitait de petits projets, mais qui cachaient parfois des macro-parcs fragmentés. En échange, ces fonctionnaires auraient reçu des pots-de-vin.

Le fonctionnaire « facilitateur »

Dans l'enquête, l'ancien haut fonctionnaire du ministère, Eugenio Domínguez, apparaît comme l'homme et la figure principale de Forestalia au sein du ministère. À tel point qu’il n’a pas hésité à « s’attribuer la quasi-totalité des projets d’énergies renouvelables présentés par des promoteurs appartenant au groupe Forestalia », comme le décrit le rapport de l’UCOMA, qui le qualifie de « facilitateur ». Les enquêteurs expliquent que « de multiples déclarations » de responsables du ministère le désignent comme le responsable présumé d'avoir « créé un système de traitement parallèle, transmettant ces dossiers à l'entreprise publique Tragsatec pour évaluation sous sa supervision directe ». La relation avec l'entreprise aragonaise d'énergies renouvelables était telle que Domínguez « se rendait régulièrement à l'entreprise Forestalia l'après-midi, à la fin de ses heures de travail ».

Ce haut fonctionnaire est devenu directeur général adjoint de l'évaluation environnementale en 2017, au sein du PP, mais est resté en fonction à l'époque de la socialiste Teresa Ribera, actuelle commissaire européenne. Il a pris sa retraite en juin 2023, mais a continué comme conseiller du secrétaire d'État à l'Environnement jusqu'à la fin de cette année. Les irrégularités détectées se concentrent sur les années 2022 et 2023, même s’il n’est pas exclu qu’elles puissent remonter plus loin dans le temps. En fait, la Garde civile a fait une copie de tous ses courriels officiels depuis 2016.

En juillet 2023, Domínguez a créé avec son épouse, Montserrat H. (également détenue dans cette opération), une entreprise commerciale apparemment dédiée à la décoration, mais qui, selon les enquêteurs, a en réalité servi d'instrument pour recevoir la prétendue compensation pour avoir favorisé Forestalia.

Un notaire peu coopératif

Parmi les six arrêtés la semaine dernière figurait un notaire madrilène, Javier LC, à qui le juge a attribué dans l'une de ses ordonnances le rôle de « collaborateur nécessaire dans un éventuel délit de blanchiment d'argent ». Les investigations indiquent que ce notaire a eu un « rôle essentiel pour garantir l’opacité des transactions sociales ayant servi à acheminer les prétendus paiements » à l’ancien haut fonctionnaire du ministère de la Transition écologique. Concrètement, la Garde civile lui reproche d'avoir facilité la signature de contrats privés pour l'achat et la vente d'actions de deux sociétés par lesquels Domínguez aurait été récompensé et d'avoir manœuvré pour que ces accords restent opaques. Pour ce faire, au lieu de rendre publics les contrats, il les a placés dans des enveloppes scellées conservées dans le coffre-fort de son étude notariale, située rue Miguel Ángel, à Madrid. « En utilisant cette technique de dépôt, les opérations n'ont pas été enregistrées dans l'Indice d'Activité Notariale, empêchant ainsi la traçabilité des changements dans les bénéficiaires effectifs des entreprises par les autorités », affirme le juge, qui qualifie cette action de peu rigoureuse et de non-respect des obligations imposées aux notaires par la Loi de Prévention du Blanchiment d'Argent.

Dans ses rapports, l'UCOMA souligne également que, lorsqu'ils se sont rendus chez leur notaire pour demander formellement les protocoles au cours des investigations, Javier LC « a délibérément omis de remettre l'un d'eux », précisément celui dans lequel est intervenu précisément l'ancien haut fonctionnaire ministériel, de sorte qu'ils concluent qu'il y a eu, de sa part, un « manque évident de collaboration ». Lors de la perquisition dans son bureau à Madrid, les agents ont saisi les enveloppes fermées trouvées dans le coffre-fort.

Deux frères présumés meneurs

La Garde civile a également arrêté les frères Eduardo et Roberto PA, résidents respectivement des villes madrilènes de San Lorenzo de El Escorial et Rivas-Vaciamadrid. Au premier, les chercheurs attribuent « le rôle de principal prête-nom et d’intermédiaire clé au sein de l’organisation », comme le souligne le juge. Sa fonction, en particulier, était d'agir « comme un lien dans les relations » entre l'ancien haut fonctionnaire du ministère et le groupe d'entreprises Forestalia, « facilitant l'acheminement des prétendues compensations » qu'il aurait reçues. En outre, Eduardo PA apparaît comme représentant d'un grand nombre d'entreprises Samper, bien que l'enquête se concentre sur quatre d'entre elles : Calipe Innova SL, Calipe Smart Energy SL, Caliope Energy Greem SL et Babieca Investment Renewable SL, considérées comme des « déterminants dans la structure de l'organisation criminelle ». Ce dernier, en particulier, était celui qui détenait des participations dans les entreprises promouvant les projets renouvelables dont l'avancement dépendait de l'entreprise de Domínguez. Les investigations indiquent qu’il est responsable de « la création d’une structure d’opacité qui permet de récompenser financièrement le traitement de faveur reçu par le groupe Forestalia ».

Son frère Roberto est identifié comme un « homme de tête du réseau d'entreprises créé pour le blanchiment d'argent et la dissimulation des bénéfices illicites » du complot. Le concernant, l'enquête met en lumière ses « liens étroits » avec Samper en agissant comme secrétaire hors conseil d'administration dans plusieurs sociétés contrôlées par lui. L'une d'elles est Mercurio & Saturno SL, une société qui gère à son tour la société Investment Power Conservation SL, la société qui, en juillet de l'année dernière, a acquis des actions dans les entreprises promouvant des projets d'énergies renouvelables qui devaient recevoir l'approbation de Domínguez. « Il est identifié, avec son frère, comme l'une des personnes qui prêtent leur identité à la création d'une multitude d'entreprises à faible emploi et à capital réduit » qui auraient été utilisées pour, à travers des contrats d'achat et de vente privés, « récompenser financièrement le traitement de faveur reçu par le groupe Forestalia », souligne la Garde civile dans ses rapports, qui ne propose toujours pas de quantification de l'argent que Domínguez a finalement reçu pour ses prétendues faveurs.

24 entreprises suspectées

Le jour même de l'arrestation des six personnes enquêtées, les agents de l'UCOMA ont perquisitionné sept bureaux – six dans la province de Madrid et un dans la ville de Saragosse – qui figuraient sur la liste des sièges sociaux de 24 entreprises prétendument impliquées dans le complot démantelé.

Dans l’un de ses rapports, la Garde civile souligne « l’ampleur du réseau commercial » – dont le juge souligne sa « complexité » –, avec des milliers d’entreprises qui pivotent, précisément, autour d’une des entreprises enquêtées : Babieca Investment Renewable SL. « Cette société dirige une entreprise, contrôlant les actions d'autres sociétés (filiales), fonctionnant comme un tronc central qui oriente stratégiquement les succursales, permettant une gestion centralisée, une diversification des risques et une optimisation fiscale », soulignent les agents. Les enquêtes indiquent que, par l’intermédiaire de certaines de ces sociétés, à travers un prétendu transfert opaque d’actions, les présumés meneurs du complot ont canalisé les pots-de-vin vers l’ancien haut fonctionnaire de la Transition écologique en guise de prétendu paiement pour « le traitement de faveur » reçu.