Francisco de Borbón arrêté pour le complot de la police antidrogue qui a emmuré des millions d'euros dans sa maison
La Police nationale a arrêté cette semaine quatre autres personnes pour leur implication présumée dans le réseau de blanchiment d'argent utilisé par le complot de trafic de drogue dirigé par Ignacio Torán, un présumé baron de la drogue basé en Espagne, et Óscar Sánchez Gil, l'inspecteur en chef de l'Unité de délinquance économique et fiscale (UDEF) capturé en 2024 avec plus de 20 millions d'euros en espèces en sa possession (plusieurs d'entre eux, pris en sandwich dans sa maison). Selon des sources de l'enquête, parmi les personnes nouvellement arrêtées se trouve Francisco de Borbón, qui est lié à la partie de l'affaire axée sur le blanchiment d'argent par l'intermédiaire d'une société de crypto-monnaie. De Borbón est un neveu éloigné du roi émérite Juan Carlos I.
Le nom de Francisco de Borbón, fils du défunt duc de Séville, apparaît dans le registre officiel de l'Irlande comme l'un des fondateurs d'ET Finetch Europe, une société de cryptomonnaie mentionnée dans le procès-verbal dirigé par le magistrat Francisco de Jorge, juge d'instruction du Tribunal national. Jiec a eu accès aux documents de la société enregistrée à Dublin ; qui comprennent, outre De Borbón, deux autres accusés dans l'affaire : Juan Ángel Cervera, plus connu sous le nom de , parce qu'il était censé être en charge d'une partie de l'architecture financière pour déplacer l'argent de la drogue ; et Ángel Luis Cano, qui nie son implication.
Dans cette entité irlandaise de crypto-monnaie – qui ne dispose ni de site Internet ni de numéro de téléphone de contact – 20 millions de dollars en différentes monnaies virtuelles auraient été hébergés. Une vidéo enregistrée par les agents lors d'une des perquisitions liées à Cervera montrait à la police la cachette d'une telle somme d'argent. Cervera, qui s'était enfui lorsque les enquêteurs se sont rendus à son domicile, est l'un des principaux accusés de cette organisation de trafic de drogue, qui a introduit dans le port d'Algésiras la plus grande cache de cocaïne saisie dans l'histoire de l'Espagne, avec 13 tonnes – d'une valeur marchande de 400 à 700 millions d'euros. Selon le résumé, le réseau a payé le policier, qui travaillait dans l'unité de corruption (UDEF).
À la demande du Parquet antidrogue, le Tribunal national a ouvert en juin 2024 une enquête sur le complot entre Torán et le chef de l'UDEF, qui est en prison provisoire depuis novembre 2024. L'enquête révèle que le baron de la drogue présumé avait à son service Óscar Sánchez, qui le protégeait et lui donnait des conseils pour faciliter l'entrée d'énormes quantités de drogue dans le pays. En retour, le policier a reçu des morsures brutales. Ces commissions étaient si importantes que, selon les enquêteurs, l'agent a dû imaginer différentes méthodes pour tenter de les blanchir ; tout comme Ignacio Toran.
Selon les sources de l'enquête, l'opération réalisée cette semaine représente la phase finale des arrestations menées par l'Unité des Affaires Internes et l'Unité de Drogue et Crime Organisé (Udyco) de la Police Nationale. Il s’agit principalement de blanchiment d’argent. Parmi les quatre détenus, trois sont espagnols et un étranger. L’un d’eux était bijoutier à Marbella.
Les dernières images publiques de Francisco de Borbón ont été capturées en mai 2025 lors des funérailles de son père, cousin du roi émérite Juan Carlos I. Il est le plus jeune fils du duc de Séville et de la comtesse allemande Beatrice von Hardenberg-Fürstenberg ; et a consacré une partie de sa carrière au monde des affaires en tant que co-fondateur d'une société d'investissement basée aux États-Unis. Il a également participé à un appel à la télévision américaine.
L'épouse d'Óscar Sánchez, également membre de la police nationale, et sa belle-sœur, Yolanda Ruiz, qui était à la tête d'un conglomérat commercial également utilisé pour blanchir de l'argent, restent inculpées dans l'enquête du Tribunal national, selon l'affaire. Les enquêtes détaillent différentes méthodes de blanchiment d’argent. C'est pour cette raison que l'avocat Mario Pestaña, qui apparaît dans , fait également l'objet d'une enquête, suite à une fuite massive de documents liés à des entreprises. Les enquêteurs ont défini Pestaña comme le coordinateur d’une partie de cette « stratégie » de blanchiment d’argent.
Jiec a tenté de contacter Francisco de Borbón et son avocat pour obtenir leur version, mais n'a pas reçu de réponse.
