Les clés de la « frontière biélorusse » et comment le parquet restreint le cercle de l'ancienne juge Ángela Vivanco

Un peu plus d'un an après que la Cour suprême chilienne a destitué, le 10 octobre 2024, Ángela Vivanco – qui était juge de la chambre constitutionnelle – en raison du scandale et de ses liens avec l'avocat pénaliste Luis Hermosilla, ce mardi, une partie de son entourage a en revanche été arrêtée. Il s'agit de trois avocats, leur associé Gonzalo Migueles, ainsi que Mario Vargas et Eduardo Lagos. Le parquet enquête sur trafic d'influence, négociations incompatibles, corruption et blanchiment d'argent, un angle qui s'est ouvert après les résolutions en faveur du Consortium biélorusse Belaz Movitec (CBM), représenté par Vargas et Lagos, alors que Vivanco était dans la haute magistrature en 2024.

Vargas est un pénaliste chilien bien connu, très proche d'Hermosilla et de Vivanco. Comme l'ont rapporté les médias chiliens l'année dernière, Vargas a assisté à l'anniversaire de Vivanco en mars 2024, alors qu'elle était ministre de la Cour suprême. L'avocat fait partie du cabinet Lagos, Vargas & Silver, qu'il partage avec deux anciens députés : Eduardo Lagos, détenu, et Gabriel Silver.

Les maisons de Migueles et Vivanco, ainsi que celles de Vargas et Lagos, situées à Santiago, ont été perquisitionnées par les carabineros, où des documents et des ordinateurs ont été saisis sur ordre de la procureure Carmen Gloria Wittwer. Dans le cas de l’ancien juge — qui a fait partie de la Cour suprême entre 2018 et 2024 —, pour que le ministère public puisse avancer, il doit introduire une action spéciale (son nom technique est chapitre plainte). En effet, les crimes pour lesquels elle fait l’objet d’une enquête auraient eu lieu alors qu’elle occupait de hautes fonctions.

Le cas du consortium biélorusse Belaz Movitec a été révélé en septembre 2024 par . L'entreprise était en litige avec Codelco, la société nationale de cuivre du Chili, et des soupçons sont apparus après que l'entreprise a commencé à gagner devant la Cour suprême, par coïncidence, lorsque Vivanco a remplacé l'ancien ministre Sergio Muñoz à la présidence de la Chambre constitutionnelle. En fait, lorsque la juge a été démis de ses fonctions par ses pairs, parmi les faits mentionnés dans la résolution figurait le « côté bielurrosa » : ils ont dit qu'elle avait eu une « participation inappropriée ».

Codelco a allégué une rupture de contrat de la part de CBM, qui avait remporté un appel d'offres pour enlever les débris et ériger des constructions au sein de la division El Salvador de l'entreprise publique de cuivre, située dans la région nord d'Atacama, mais n'a pas réalisé ces travaux dans les délais convenus. De plus, Codelco a remis en question ses mesures en raison du décès d'un travailleur.

La première bataille juridique a été remportée par Codelco devant la Cour d'appel de Copiapó, dans le nord, qui a condamné CBM à lui verser, en bons de garantie, environ 18 millions de dollars. Mais lorsque l’affaire est parvenue à la Cour suprême, entre juin 2023 et mars 2024, la résolution a été annulée, avec Vivanco dans la salle, et c’est désormais Codelco qui devait restituer cet argent à Belaz Movitec.

Les soupçons de Codelco, ont rapporté les médias en juillet, étaient dus au fait que dans les six fois où la Cour constitutionnelle s'est prononcée en faveur de CBM, avant de prononcer la sentence, elle s'est prononcée en sa faveur. Alors que la seule fois où il a perdu, Vivanco n'était pas dans la salle constitutionnelle.

Codelco s'est retrouvé sous l'eau lorsque ont été révélés les messages WhatsApp entre Vivanco et Luis Hermosilla, dans lesquels le juge tentait d'influencer d'autres nominations judiciaires et transférait des informations sur les affaires à l'avocat pénaliste. Après cela, la société de cuivre a regardé les actions du juge avec un regard différent et a déposé une plainte.

Le rôle de Migueles

Dans l’intrigue, désormais, le nom de Gonzalo Migueles apparaît à plusieurs reprises. Mais, dans ce chapitre, il a un rôle prédominant et complexe, qui implique trois autres personnages : on enquête pour savoir s'ils auraient aidé une partie de l'argent que Codelco a dû verser à CBM, en particulier le dernier versement après l'arrêt de la Cour suprême, à parvenir à Migueles et à son partenaire, comme l'ont publié les médias ce mercredi. Parmi eux, deux conservateurs immobiliers proches de Migueles : un de Chillán, dans la zone centre-sud, et un autre de Puente Alto, au sud de Santiago, ainsi qu'un employé d'une maison de change située au centre de la capitale chilienne.

Selon un rapport de juillet, le parquet a levé le secret bancaire de Migueles et Vivanco dès son licenciement. Cette diligence a révélé que l'avocat a reçu des virements, en cinq dépôts, d'un montant de 25 millions de pesos (environ 26 mille dollars) au cours du mois de juin 2024, d'une société journalistique dont le contrôleur est Yamil Najle, qui publie le journal. Deux mois plus tard, Najle a été nommé conservateur des biens immobiliers de Chillán. Le poste est très recherché et c'est une désignation dans laquelle intervient le pouvoir judiciaire.

Le lien avec la « frontière biélorusse » se produit, selon , parce que Migueles a reçu ces transferts « immédiatement après que Codelco a déposé une partie de ce qui était dû à CBM » sur le compte d'Eduardo Lagos. Ces actions ont éveillé les soupçons du parquet, c'est pourquoi celui-ci a décidé d'élargir l'enquête.

Les médias ont rapporté que la dernière somme payée par Codelco à CBM en juin 2024, d'un peu plus d'un million de dollars, a été déposée sur le compte d'Eduardo Lagos. L’argent a été distribué en grande partie à la société biélorusse et a également servi à payer des frais juridiques. Mais il y avait environ 47 mille dollars que, selon la publication, Lagos a transférés à la maison de change Inversiones Switzerland Limitada dont le propriétaire, à son tour, les a remis en espèces au couple Vivanco.

L’argent, souligne-t-il, a continué à circuler. Et il a rapporté que Migueles l'a divisé et l'a remis à Najle et au conservateur de Puente Alto, Sergio Yáber, qui à leur tour ont effectué des transferts en différents paiements. Puisque Migueles conseillait les deux, il avait une explication. Mais le parquet a décidé de l'officialiser ce vendredi avec Vargas et Lagos.

Vivanco a déclaré jeudi que « tout argent en relation avec mon partenaire n'a absolument rien à voir avec mon travail, ni avec le travail que j'ai fait à l'époque, ni avec le travail que j'ai fait à aucun moment ». « J'ai toujours eu une économie distincte de lui (…) Il n'est jamais intervenu dans mon travail ni moi dans le sien. »