L'UCO conclut que le complot des hydrocarbures a alloué « un million d'euros pour acheter le testament » d'Ábalos et des fonctionnaires

Un nouveau rapport de l'Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile a, une fois de plus, un impact total sur le PSOE et le Gouvernement. Dans un document de 182 pages envoyé au Tribunal Central d'Instruction numéro 5 du Tribunal National, qui enquête sur un complot d'hydrocarbures prétendument dirigé par Víctor de Aldama et son associé Claudio Rivas, les enquêteurs concluent que cette « organisation criminelle » a même « alloué » un million d'euros pour « acheter le testament » de José Luis Ábalos, ancien ministre des Transports, et d'autres fonctionnaires. Pour ce faire, selon les agents, ils ont utilisé une série de sociétés prétendument instrumentales et ont réussi à « s’infiltrer » dans les « structures de l’Administration » dans le « but d’obtenir de l’influence en échange de cadeaux et de compensations illicites ».

Cette récente analyse policière, datée du 3 décembre et à laquelle Jiec a eu accès, approfondit la relation tissée entre l'ancien ministre et Aldama, qui est déjà apparu comme l'un des personnages clés du prétendu complot d'attributions irrégulières pour l'achat de masques dans les transports pendant le temps d'Ábalos à la tête de ce portefeuille – une affaire qui est en cours d'instruction devant un autre tribunal de l'Audiencia et devant la Cour suprême. Le Tribunal Central d'Instruction 5, présidé par le juge Santiago Pedraz, se concentre uniquement sur la fraude aux hydrocarbures, pour laquelle l'ancien leader socialiste, qui a également été secrétaire d'organisation du PSOE, n'est pas inculpé ; mais le commissionnaire l'a fait – en fait, c'est le complot qui l'a conduit à la prison provisoire l'année dernière, d'où il est sorti après avoir coupé l'herbe sous le pied d'Ábalos à propos des contrats de masques.

Les enquêtes de Pedraz portent sur l'obtention d'une licence auprès de Villafuel, une entreprise derrière laquelle se trouve Claudio Rivas. Selon les agents, l'obtention de ce permis constitue « l'élément nucléaire » qui a permis au complot d'opérer sur le marché des hydrocarbures dans le but de perpétrer une « prétendue fraude d'un million de dollars » dans un court laps de temps. Dans des résolutions précédentes, le juge a estimé le détournement de fonds à plus de 220 millions d'euros.

Les agents de l'UCO enquêtent sur la manière dont cette licence a été obtenue. Les enquêteurs soulignent que le partenaire d'Aldama a compris qu'il fallait effectuer une série de « débours initiaux » pour payer des « commissions illicites », qui lui donneraient ensuite « des rendements économiques plus élevés qui lui permettraient non seulement de les compenser, mais aussi d'obtenir des bénéfices plus importants ». Pour ce faire, selon la Garde civile, Rivas a « intéressé » l'intermédiation de Víctor de Aldama, « dans le but d'obtenir l'influence » d'Ábalos et pour qu'il influence « les organismes ministériels » pour « accélérer » l'octroi de l'autorisation et « éviter le non-respect des exigences légalement établies ». « En échange d'une compensation financière », précise le rapport de police.

L'UCO ajoute que Rivas disposait de beaucoup d'argent qu'il avait « généré » grâce à une fraude de près de 50 millions d'euros à travers la société d'approvisionnement Have Got Time SL, dont il a pu allouer « environ un million pour acheter le testament de charge publique » et tenter d'entrer dans l'Administration. En fait, le rapport est percutant dès les premières pages et souligne qu'il existe « de nombreuses » indications sur la « possible pénétration » de cette organisation criminelle dans les « niveaux de gestion » de trois ministères différents : celui des Transports, de la Mobilité et de l'Agenda urbain ; celui de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme ; et la transition écologique et le défi démographique. « Cette infiltration aurait été acheminée via Aldama », poursuivent les enquêteurs, qui soulignent leur capacité à « accéder » à José Luis Ábalos et à son environnement.

Dans ce sens, les agents expliquent que Rivas s'est adressé à la femme d'affaires Carmen Pano et à sa fille Leonor González le 19 décembre 2020 pour que, par la « médiation » d'Aldama, Ábalos « exerce son influence ». Ils contactent alors le commissionnaire qui leur assure que la gestion « sera fiable et facile à exécuter ». « Okkkkk, c'est facile hahahaha (sic) il faudrait que je voie combien ils paient pour voir s'ils sont intéressés à tout déplacer », a répondu Aldama, qui a ainsi conditionné « sa volonté d'intervenir à la connaissance préalable du montant financier qu'il recevrait ». L'UCO affirme avoir alors « conclu un accord » pour que le ministre « influence en faveur des intérêts de Claudio Rivas ».

« Cette influence passait par son conseiller Koldo García, qui entretenait des contacts directs avec différents responsables ministériels : parmi eux, le chef de cabinet du ministère de l'Industrie, Juan Ignacio Díaz Bidart ; et le chef de cabinet du ministère de la Transition écologique (MITECO), Marc Isaac Pons. De son côté, Aldama a agi comme médiateur avec le directeur général de la Direction générale de la politique énergétique et des mines, Manuel García Hernández », indique le rapport de la Garde civile.

La Garde civile identifie García Hernández après l'avoir associé à un numéro de téléphone enregistré sous le nom de « Manuel García Maroto ». « On considère que cela pourrait correspondre à une erreur, considérant qu'il est plausible que l'identité du contact corresponde au directeur général de la Politique Énergétique et des Mines », soulignent les agents. Des sources du ministère de la Transition écologique assurent que García Hernández n'a jamais parlé ni entretenu de contact avec Aldama.

Les agents révèlent une autre conversation, datée du 27 juin 2020, dans laquelle la fille de Carmen Pano (la femme d'affaires qui prétend avoir apporté de l'argent au siège de Ferraz) a déclaré à son partenaire que l'ancien ministre lui avait proposé un emploi « avec une rémunération approximative de 5 000 euros par mois ». « Ábalos m'a proposé de travailler dans son bureau de conseil, bien sûr j'ai refusé (…) Je l'ai expliqué à Víctor, non pas parce qu'à la fin nous aurions un problème et qu'il serait affecté », a déclaré Leonor González dans cet entretien. Dans d'autres, le suspect ajoute : « on leur a donné beaucoup d'argent », « ils ne vont pas risquer » et « on leur a donné plus d'un kilo ».

La répartition du million

Les agents concluent que l’organisation criminelle dirigée par Rivas « disposait d’environ un million d’euros consacrés au paiement de compensations économiques illicites ». Et, tout au long de leur rapport, ils expliquent comment cet argent a été géré.

L'UCO précise qu'il a été « prouvé » que Carmen Pano disposait de liquidités en décembre 2020 après avoir retiré 108.500 euros du compte de la société Ornus Import, « qui avait auparavant reçu des virements de la société Bludger Combustibles, toutes deux dominées par Rivas ». En ce sens, les enquêteurs soulignent que cette femme d'affaires a donné de l'argent liquide à Aldama la veille d'une réunion au ministère de l'Industrie en 2020, pour lequel elle « aurait reçu 5 000 euros ».

La Garde civile ajoute que le terrain a acquis un chalet à La Alcaidesa (La Línea de la Concepción, Cadix) d'une valeur de 585 000 euros, qui a été mis à la disposition d'Ábalos. Le ministre « a apprécié », écrivent les agents, qui soulignent comment le complot a conçu ce prétendu cadeau comme une raison pour que Villafuel obtienne la licence dont elle avait besoin. « Le impudique est un fils de pute. Il a dû voler la maison et appuyer sur le bouton », lui a dit le partenaire de Leonor González après l'avoir récupéré, selon le rapport de police.

Les enquêteurs ajoutent qu'il a « été prouvé » que Víctor de Aldama a reçu 292.000 euros supplémentaires de la part de Have Got Time, « en paiement de son intermédiation avec le ministre en faveur des intérêts de la prétendue organisation criminelle, dont il finirait par faire partie ». Les rémunérations de Koldo García sont également répertoriées par l'intermédiaire d'une autre société Rivas : « Le 3 mars 2022, il a reçu 1 950 euros de masse salariale ; et six plus tard, 5 000 euros d'avance », précise l'UCO.