Une microentreprise de deux employés reçoit 2,7 millions de dollars du gouvernement colombien pour conseiller le départ de Gustavo Petro de la liste Clinton

Le gouvernement colombien a engagé une micro-entreprise britannique composée de deux employés pour conseiller le retrait du président Gustavo Petro de la liste des sanctions américaines. Le cabinet de conseil Amadeus Consultancy fait état d'actifs d'environ 57 000 £ selon les registres commerciaux britanniques. Le contrat signé avec la présidence lui permettra de recevoir près de deux millions de livres (2,7 millions de dollars ; 10 000 millions de pesos) en seulement 112 jours : une somme équivalente à 35 fois ses avoirs.

Cette décision a été prise après que l'Office américain de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) a inscrit le président colombien sur sa liste de sanctions pour avoir prétendument favorisé le trafic de drogue. Deux mois et demi après cette décision, le 9 janvier, la présidence de la République a signé un contrat de 10 milliards de pesos pour recevoir « des conseils hautement spécialisés en matière de défense juridique internationale ». Au lieu de se tourner vers l'un des grands cabinets d'avocats de Washington DC, le gouvernement a opté pour ce petit cabinet de conseil britannique créé en 2017.

Selon les archives de Companies House, le registre du commerce britannique, Amadeus Consultancy est de très petite taille. L'entreprise compte en moyenne deux employés, a enregistré huit adresses différentes au cours du même nombre d'années et, depuis sa création, est officiellement répertoriée comme un cabinet de conseil en gestion d'entreprise et non comme un cabinet juridique. Cependant, sur leur site Internet, ils révèlent leur expérience juridique, notamment en conseillant la défense d'un « envoyé spécial du Venezuela » arrêté alors qu'il se rendait en Iran. Cette description ne correspond qu’à celle du Colombien-Vénézuélien Álex Saab.

L'entreprise, située dans un bureau d'un bloc préfabriqué d'une zone industrielle du nord-ouest de l'Angleterre, appartient à l'avocate Maryna Pogibko, une femme de 43 ans d'origine ukrainienne et de nationalité britannique. Le contrat a été signé par elle et son collègue américain Daniel Kovalik, qui a assuré en octobre qu'il défendrait le président Petro sans frais. Celui qui est payé est Amadeus, une entreprise qui est passée d'un actif de plus de 578 000 £ en 2021 à 56 723 £ au 31 mars 2025, données officielles les plus récentes.

Même sans connaître cette dégradation accélérée du patrimoine du cabinet de conseil, ni de ses petits actifs actuels, le montant du contrat avait déjà suscité des interrogations. Les documents antérieurs préparés par le Département administratif de la Présidence (Dapre) n'expliquent pas comment on est arrivé au chiffre de 10 milliards de pesos, soit environ 2 millions de livres sterling ou 2,7 millions de dollars. La justification se limite à souligner la « grande complexité technique, juridique et stratégique » du service requis, ainsi que l’impact qui pourrait découler d’une gestion inadéquate des sanctions internationales.

Ce qui a été signé n'envisage pas la représentation judiciaire de l'État colombien ou du président Petro. Le cabinet de conseil se limitera à préparer des analyses sur les sanctions financières internationales et à formuler des recommandations. Les paiements sont répartis en quatre décaissements associés aux réunions de travail, aux rapports d'activités, aux concepts techniques et aux évaluations des risques institutionnels.

Les conditions du contrat ont également soulevé des questions. Malgré le montant engagé, la Colombie n'a pas exigé de l'entreprise qu'elle fournisse des garanties. Le Gouvernement a fait valoir que ces mesures n'étaient pas appropriées car leur exécution aurait lieu à l'extérieur du pays.

Le document établit en outre que les dates prévues pour les activités demandées ne sont « que des estimations » et que « le temps ne sera pas un facteur essentiel pour la prestation des services ». Le contrôle du contrat revient au secrétaire juridique de la présidence, Augusto Ocampo, dont le contrôle ne doit pas « dénaturaliser l'autonomie technique de l'entrepreneur » ni « transformer le contrat en un contrat de prestations rigides ». Avec son approbation, Amadeus recevra quatre paiements de 2,5 milliards de pesos chacun, contre la livraison de rapports et de concepts.

Interrogée sur cette embauche, Angie Rodríguez, qui dirigeait Dapre lorsque l'entreprise était fermée, affirme que le conseil est préventif et ne sollicite la défense d'aucun fonctionnaire. Comme il l'explique, la sélection s'est basée sur l'expérience accréditée par le cabinet. Le responsable reconnaît qu'il n'y a pas eu de processus de concours ouvert, mais plutôt de vérification d'aptitude typique d'une embauche directe. Il a également indiqué que l'Agence nationale de défense juridique n'a pas été consultée car il n'y a pas de litige en cours.

L’avocat Kovalik a préféré ne faire aucun commentaire, pour ne pas détourner l’attention de son objectif « d’aider la Colombie et le président Petro ». Maryna Pogibko n'a pas répondu aux appels à son bureau en Angleterre. Elle a fait l'objet d'accusations. Entre 2008 et 2010, il a dirigé le département de l'économie et de l'investissement de Kiev sous l'administration du maire Leonid Chernovetskyi, une période marquée par des controverses liées à de prétendues irrégularités dans la gestion des fonds publics. Après avoir quitté ses fonctions, l’avocate a déménagé au Royaume-Uni, où elle a obtenu la nationalité britannique.

L'affaire a attiré l'attention des agences de régulation. Le Bureau du Procureur général a ouvert une enquête préliminaire le 15 janvier. Deux mois plus tard, le dossier reste au stade initial tandis que l'agence évalue s'il existe des éléments suffisants pour ouvrir une enquête disciplinaire. Pendant ce temps, le contrat est toujours en cours.